ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ ୪୦ କୋଟିର ଚୂନ
ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲା । 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧିକ ଶାଖା (Economic Offences Wing) । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରାରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଇଓଡବ୍ଲୁ) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା (OPID) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର EOW କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ନେଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।କଳ୍ପନା ଫାଇନାସ ନାଁରେ ଓଡିଶାରୁ କୋଟି କୋଟି ତାଙ୍କ ଠକି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବାଲିପାଟଣା ମୁଣ୍ଡାହଣା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ EOW ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅମିତକୁ ଧରିଛି ।EOW ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ । ଏହି ନିବେଶ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ୩.୫%ରୁ ୭% ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅମିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ (PDC) ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।ଅମିତ ‘କଳ୍ପନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍’ ନାମକ ଏକ ନକଲି ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟାନର ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଳ୍ପମିତ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲରେ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୦୦ ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।ଏହି ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ICICI ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅମିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ICICI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରିମାଣ କଳ୍ପମିତ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲାପଟପରେ ନିବେଶକ ଏବଂ କାରବାରର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
